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龙南市最近发生什么新闻

花店老板接到“大订单”“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”礼盒即用现金做成的“有钱花”礼包看上去是不是十分浪漫？殊不知这背后隐藏着一个巨大的消费套现陷阱诈骗分子出此新花招已致江西多名花店老板卷入洗钱案银行卡因涉案被冻结……

真实案例近日，吉安市永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获2万元赃款，有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，保护了群众的财产安全。

在与刘女士协商好包装费用后，该“神秘顾客”以比较忙走不开为由，声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作，并告知刘女士晚一点时间他会来店内自取。

没多久，刘女士就收到了该“神秘顾客”转来的1万元，于是便按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。

就在该顾客提走花束的一小时内，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息，于是报案请求民警帮助。

接到刘女士报案不久，禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警，称自己也收到了以同样方式购买现金鲜花礼盒的订单，也发生了资金异常的提示。

根据民警初步调查，资金异常是由于“神秘顾客”转入花店老板银行卡内用于购买“现金花束”的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

办案民警对两宗案件展开侦查，并在吉安市反诈中心的大力协助下，成功锁定了“神秘顾客”的身份及活动轨迹。

但该“神秘顾客”具有较强的反侦查意识，在永新境内完成上述两桩案件后便离开永新逃往吉安市区。

经连夜追踪，1月17日，民警在吉安市区某宾馆内将该“神秘顾客”邓某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人邓某如实交代了其通过“现金花束”套现洗钱的违法犯罪过程。

目前，犯罪嫌疑人邓某已被永新县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

见如此大单，花店老板立马欣喜接下。

随后，花店老板的银行账户收到男子转账的1万元，并另外收到398元转账作为制作费。

花店老板随即取出现金，并按照要求制作了一束“现金花束”。

当晚7点左右，有一名中年男子到店里取花，花店老板按照订花男子的要求把包装着5200元的“现金花束”及剩余现金一起给了取花男子。

一个星期后，花店老板发现自己的银行卡被冻结。

经警方调查，此起案件中，所谓的“订花人”和“取花人”实际上都是诈骗分子安排的。

诈骗团伙将诈骗得来的赃款转入花店老板账户后让其去银行取现，不知不觉中花店老板被卷入洗钱环节，诈骗分子以此逃脱警方视线。

“套路”解析据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。

同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。